Bản án công bố chiều 16/8 của TAND tỉnh Quảng Nam tuyên bị cáo Low Boon Leng, 33 tuổi, quốc tịch Malaysia, phạm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đồng hương Lim Kean How, 28 tuổi, phạm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
10 người Việt bị tuyên phạm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, án 7-9 năm tù.
12 bị cáo phải trả lại số tiền chiếm đoạt cho 22 bị hại.
Liên quan vụ án, Du Sheng Teacher bị xác định cầm đầu nhóm lừa đảo và đồng phạm với Jackson Liew song cơ quan điều chưa xác định lai lịch người này. Vụ án được nhà chức trách tách ra để tiếp tục điều tra.
Từ trái qua, Low Boon Leng và Lim Kean How tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/8. Ảnh: Đắc Thành
Theo cáo trạng, năm 2019 một nhóm người Đài Loan do Du Sheng Teacher cầm đầu đã tạo app giả sử dụng “tên và huy hiệu của Bộ Công an” chạy trên hệ điều hành Android.
Du Sheng Teacher chỉ đạo mua thông tin nhiều cá nhân ở Việt Nam. Nhóm tội phạm ở nước ngoài dùng số điện thoại ảo giống đường dây nóng Bộ Công an, mạo danh công an gọi điện thoại thông báo người nghe bị điều tra liên quan hành vi rửa tiền hoặc vụ án hình sự nghiêm trọng. Để chứng minh không liên quan, chúng yêu cầu nạn nhân mở tài khoản ngân hàng và chuyển toàn tiền vào.
Một số người khác bị chúng mạo danh nhân viên bưu điện thông báo đang nợ hàng chục triệu đồng. Người nghe nếu không thanh toán sẽ bị phong tỏa mọi tài khoản và bị khởi kiện ra tòa…
Sập bẫy mánh lừa này, nhiều người làm theo hướng dẫn cài app vào điện thoại rồi nhập thông tin tài khoản ngân hàng. Khi thực hiện xong, họ bị nhóm Du Sheng Teacher chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Tất cả thông tin cuộc gọi, tài khoản ngân hàng đăng ký Internet Banking, mã OTP chúng nắm nên nạn nhân bị rút tiền trong tài khoản mà không hay biết. Hoặc do bị chúng hù dọa, nạn nhân đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng theo chỉ dẫn.
12 bị cáo nghe tuyên án, chiều 16/8. Ảnh: Đắc Thành
Tháng 7/2019, Low Boon Leng, Lim Kean How và một đồng phạm được cử đến Việt Nam mua tài khoản ngân hàng phục vụ việc chuyển cho Du Sheng Teacher. Ba người này được 10 người Việt Nam giúp sức mở tài khoản, thuê người mở tài khoản, rút tiền, chuyển tiền để chiếm đoạt từ tài khoản ngân hàng của người bị hại.
Với mỗi tài khoản, nhóm nghi can người Việt được hưởng 2-8 triệu đồng.
Nhà chức trách cáo buộc từ tháng 7/2019 đến đầu năm 2020, các bị cáo đã giúp Du Sheng Teache lừa 22 người ở nhiều tỉnh thành chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Các bị hại bị lừa từ 50 triệu đồng đến gần 4 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được đều chuyển cho Du Sheng Teacher ở nước ngoài.
Low Boon Leng bị cáo buộc hưởng lợi gần 22 triệu đồng, Lim Kean How được hơn 31 đồng nhưng chưa nhận thì bị bắt. 10 người Việt Nam giúp sức hưởng lợi từ 14 đến 34 triệu đồng mỗi người.