Ngày 23/5, Kim Bumjae (Giám đốc Công ty Raon VN, Công ty Khanh Asset), Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, Tổng quản lý) và 7 đồng phạm bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trả lời HĐXX, Kim cho biết năm 2015 được người đồng hương Kim Sung Hoon (Tổng Giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc) rủ tham gia ý tưởng huy động tiền của các nhà đầu tư ở Việt Nam chuyển về Hàn Quốc để kinh doanh. Ban đầu bị cáo không tin tưởng thực hiện được, nhưng Kim Sung Hoon sang Việt Nam nghiên cứu thị trường và động viên làm thử. Sau khi nhận lời, bị cáo được công ty mẹ bên Hàn Quốc gửi tiền để lo chi phí hoạt động ban đầu.
“Mọi hệ thống hoạt động đều do công ty mẹ bên Hàn Quốc làm sẵn, còn bị cáo chỉ có nhiệm vụ quảng cáo cho khách hàng biết đến công ty”, Kim khai và cho biết được công ty mẹ cử người sang đào tạo, tập huấn các chương trình quảng cáo.
Theo thỏa thuận, Kim có nhiệm vụ huy động tài chính từ các nhà đầu tư và được nhận 4% trên tổng số tiền huy động được, số còn lại chuyển sang Hàn Quốc để tổng công ty đầu tư kinh doanh ngoại hối (Forex).
Bị cáo Kim Bumjae tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên
Cáo trạng xác định, từ tháng 4/2015 đến 10/2018, Kim lập Công ty TNHH đầu tư IDS Capital, Công ty đầu tư IDS Holdings, TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset để huy động tiền trái phép hàng trăm tỷ đồng từ khách hàng với cam kết trả lãi suất cao. Trong đó, Công ty IDS Capital đã huy động được hơn 73 tỷ đồng của 134 khách hàng; Công ty IDS Holdings huy động được 91 tỷ đồng từ 224 khách hàng. Số tiền này Kim đã thanh lý các hợp đồng (tức trả gốc và lãi).
Đối với Công ty TNHH Raon Việt Nam, Kim và đồng phạm đã huy động được hơn 490 tỷ đồng qua gần 1.500 hợp đồng, đã trả được hơn 357 tỷ đồng. Còn Công ty Khanh Asset, bị cáo và đồng phạm đã huy động được 263 tỷ đồng từ 799 thành viên, trả cho các nhà đầu tư được 16 tỷ đồng. Ngoài ra, giám đốc người Hàn Quốc này còn lập 6 công ty khác với nhiều dự án kinh doanh để huy động tiền của các nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra kết luận, thực tế, tiền nhận được ông ta không chuyển ra nước ngoài, không thực hiện hoạt động kinh doanh mà dùng để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước (như hình thức đa cấp), chi phí thuê mặt bằng hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân. Việc ông Kim sử dụng các công ty huy động tiền của nhà đầu tư là hoạt động trái phép.
Đến thời điểm bị bắt, Kim và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 156 nhà đầu tư. Trong đó, bị can chiếm hưởng gần 40 tỷ đồng.
Thừa nhận cáo trạng truy tố đúng, Kim cho biết thêm đã cùng nhân viên tổ chức các chương trình giới thiệu cho khách hàng rằng: tiền đầu tư chuyển về Hàn Quốc sẽ được dùng để đầu tư kinh doanh ngoại hối (Forex), dầu tại Mỹ và chứng khoán tại Indonesia. Tiền sinh lời sẽ dùng để trả cho các nhà đầu tư với mức lãi suất từ 1-2% một tháng với điều kiện các nhà đầu tư phải ký hợp đồng gửi trong một năm.
Ban đầu, tiền huy động được của các nhà đầu tư, Kim đã chuyển về nước nhưng giám đốc công ty mẹ ở Hàn Quốc sau đó bị bắt, công ty này phá sản nên không trả lại tiền. “Tôi cũng bị công ty mẹ lừa. Họ cũng không trả lại tiền cho tôi nữa nên tôi không có khả năng trả cho khách hàng”, bị cáo Kim nói và cho biết, số tiền còn lại huy động của các nhà đầu tư dùng vào việc trả lãi, chi phí hoạt động của công ty.
Về việc mở thêm nhiều công ty khác để huy động tiền của nhà đầu tư, Kim cho là làm theo chỉ đạo của người trong công ty mẹ bên Hàn Quốc.
Phiên xử tiếp tục với phần thẩm vấn, dự kiến kéo dài đến 29/5.
Hải Duyên
