Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết như trên tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 5/8.
Theo ông Tuyên, ông Ngọc bị cáo buộc biết rõ Công ty Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép nhưng vẫn đánh giá là đủ điều kiện và đề xuất, ký ban hành giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho Thái Dương khai thác. Việc này dẫn đến Thái Dương đã khai thác trái phép, gây thất thoát khoáng sản của Nhà nước với trị giá ước tính hơn 600 tỷ đồng.
Cựu thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc. Ảnh: Bộ Công an
Vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra từ tháng 10/2023.
Hiện 26 người đã bị khởi tố về 4 tội danh. Bộ Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người có liên quan khác.
Gần đây nhất, nhiều cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường bị khởi tố cùng với ông Ngọc là cựu tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Nguyễn Văn Thuấn, cựu vụ trưởng Khoáng sản Hoàng Văn Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Yên Bái Hồ Đức Hợp, Lê Công Tiến, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Tất cả bị điều tra tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trong những người đầu tiên bị bắt về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng có ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương; Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Tập đoàn Thái Dương.
Cảnh sát xác định ông Huấn, Chính đã chỉ đạo khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11 triệu kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152 triệu kg quặng sáng trị giá 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 632 tỷ đồng. Ông Huấn và Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế.
Việc này giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước trên 7,5 tỷ đồng.