Bị cáo buộc cùng tội danh, ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame, bị bắt Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam, ngày 4/12.
Liên quan vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, bị khởi tố về hành vi Nhận hối lộ; Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Egroup) và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán của Egame) bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện, hành vi cụ thể của các bị can chưa được công bố.
Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) và các đơn vị liên quan, sau 9 tháng ông Thủy bị bắt.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an
Bộ Công an cáo buộc, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn. Các hình thức giao dịch ông Thủy dùng để huy động vốn là: bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.
C03 xác định những nhà đầu tư này là bị hại trong vụ án. Ngày 27/8, lần thứ hai cơ quan điều tra ra thông báo, đề nghị những ai chưa đến trình báo, cung cấp hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay, đảm bảo bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup thì liên hệ C03 để được hướng dẫn.
Quốc Thắng
